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江苏一女子轻信贩毒洗钱被骗走863万元

2018-11-05 09:32:34

江苏一女子轻信“贩毒洗钱”被骗走863万元

一个隐藏在非洲埃及、由台湾人领导的诈骗犯罪团伙,于2014年4月至6月间,通过电信技术手段,向中国大陆不特定人群群发语音,冒充邮政、公安、检察等机关工作人员,对被害人实施诈骗,诈骗三人数额共计900多万元。近日,南通市通州区人民法院对这起特大跨国诈骗案作出一审判决,以诈骗罪判处李某等8名被告(另有两人未到案)11年至3年3个月不等有期徒刑,并处罚金20万元至2万元不等。

招募者甚至将外甥拉下水

8名被告中,李某是负责在大陆为该组织招募一、二线接线员的。为了金钱,他甚至将自己正在念大二的外甥刘某也送进虎口。

刘某交代,他被分配在一线当接线员,“我们的工作就是通过电脑群发录音,对方就会打过来问情况,然后我们就冒充邮政、公安、检察院,一步一步把接到人的钱骗过来。”这些个人信息从何而来?刘某说:“有人专门做这事,花5毛或一元钱就能买到一条信息,包括受害人的姓名、身份证号码、家庭住址、号码等,还可以搞到你购的信息。”

忏悔

当诈骗接线员,毁了自己

庭审现场,被告人陆某充满悔意:“一场说走就走的旅行,使我成了今天的被告,也毁了我的青春。”

1987年出生的陆某高中文化,2014年4月的一天,一位朋友称可以介绍她以旅游的方式出境,去埃及从事话务员工作,薪水不菲,并且机票、签证全免费,吃住全包,“我觉得是个好机会,就答应了。”到了埃及后,陆某即被限制人身自由并被“洗脑”。“一个叫阿乐的台湾人把我们的、护照都没收了。然后给我们几个培训,要我们冒充机关工作人员实施诈骗。”据陆某交代,他们“公司”共有40多人,接的人分一、二、三线,每条线都有负责人。

在一系列诱惑面前,陆某、刘某等人逐渐成为诈骗组织的一员。

疯狂

冒充检察官,骗了一个女子863万

“你有一封加急信已经投递了两次,都没有找到你人。”2014年4月24日上午,庄丽接到自称是通州邮政局的,称她办理的一张信用卡透支了8540元,银行要起诉。随后,又来了一个,称庄丽涉嫌一起贩毒洗钱案,并有一名“吕检察官”指令其登录一个“人民检察院的站”。

按对方要求,庄丽先后将863万元打入对方提供的账户。其后,庄丽在向朋友借钱时,朋友断定她陷入了骗局,让她赶紧报警。

去年7月25日,在南通通州警方的努力下,这起跨国诈骗案中8名犯罪嫌疑人落。警方查明,通过冒充邮政、公安、检察等机关工作人员实施诈骗,这伙犯罪嫌疑人共骗得三名受害人900多万元。(文中当事人均为化名)

原标题:江苏一女子轻信“贩毒洗钱”被骗走863万元

稿源:中国青年

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